أعلنت  شرطة تورنتو إنه تم القبض علي 12 شخصا يواجهون 102 تهمة فيما يتعلق بالتحقيق  بمخطط احتيال كبير لبطاقات الائتمان.

واعلن عن التهم اليوم الاثنين، في الوقت الذي قدمت فيه الشرطة تحديثا بشأن التحقيق في احتيال الهويات الاصطناعية الذي يطلق عليه اسم مشروع.Déjà Vu

من جانبه، قال ديفيد كوفي، محقق وحدة الجرائم المالية، إن احتيال الهويات الاصطناعية هو شكل من أشكال الاحتيال المالي حيث تستخدم معلومات شخصية لفتح حسابات في المؤسسات الماليةووغيرها من الشركات.

وأضاف أن الشرطة بدأت التحقيق في أكتوبر 2022 بعد أن اتصلت مؤسسة مالية بالضباط وعثرت على عدة حسابات مزيفة، وقال كوفي إنه يعتقد أن معظم هذه الحسابات فتحت من قبل شخص عمل سابقا نيابة عن المؤسسة.

كما ذكر: يُزعم أن مرتكبي هذا المخطط، الذي بدأ في عام 2016 ، قد أنشأوا أكثر من 680 هوية مزيفة أستخدم العديد منها لتقديم طلب وفتح مئات الحسابات المصرفية وحسابات الائتمان في مختلف البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء أونتاريو".

وأردف قائلا: "تم بعد ذلك السحب من حسابات الائتمان التي حصل عليها عن طريق الاحتيال عبر عمليات الشراء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، أو السحب النقدي".

وأشار كوفي إلى أنهم أكدوا حتى الآن خسائر بنحو 4 ملايين دولار، مؤكدا تنفيذ عشرين أمر تفتيش في اطار التحقيق.

وتابع: “من خلال أوامر التفتيش، صادرت الشرطة العشرات من وثائق الهوية الاصطناعية والقوالب الإلكترونية لإنشاء هويات مزورة ووثائق مزورة".

ولفت إلى أن الشرطة صادرت المئات من بطاقات الخصم والائتمان، إلى جانب حوالي 300 ألف دولار.